郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十九次会议通知于2023年9月19日以电话和专人送达的方式发出，于2023年9月22日以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》
内容：公司《关于补充预计2023年度日常关联交易的公告》刊登于2023年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》内容：拟定于2023年10月13日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会，详见刊登于2023年9月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2023年9月25日