安徽皖通科技股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2023年9月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总额不超过20,850.00万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。
根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 重要提示 | 重要提示 | 1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新了本次发行拟募集资金金额； 3、更新了本次拟发行数量。 |
第一节 本次发行
股票方案概要
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 四、本次发行的方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行的审批程序 | 1、更新了本次拟发行数量、本次发行拟募集资金总额； 2、更新了本次发行是否导致公司控制权发生变化的有关内容； 3、更新了本次发行已取得的授权和批准。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 | 1、更新了本次发行拟募集资金总额； 2、更新了本次募投项目的项目投资概算。 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风 险说明 | 更新了本次股票发行相关的风险说明 |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施 | 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2023年9月23日