证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-077
安徽皖通科技股份有限公司关于与同一关联方累计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
近日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过招投标方式中标“深圳望辰府智能化系统工程”，并与业主单位深圳市居达成投资有限公司（以下简称“深圳居达成”）签署相关合同，合同工程总价款为420.00万元。深圳居达成为公司实际控制人黄涛先生间接控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳居达成为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。
截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司与公司实际控制人黄涛先生同一控制下的关联法人，自前次披露累计关联交易至今，已发生的关联交易金额累计为938.46万元，达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，需提交公司董事会审议。
2023年9月22日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》有关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次关联交易情况
（一）关联方基本情况
1、基本情况
名称：深圳市居达成投资有限公司
住所：深圳市盐田区梅沙街道小梅沙社区海琴道11号东富大楼A三层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：曾发淋
注册资本：10,000万
主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；房地产经纪；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
主要股东和实际控制人：深圳市洋流投资发展有限公司持有75%股权。实际控制人为黄涛。
2、历史沿革及主营业务情况
（1）历史沿革
深圳居达成成立于2014年，位于广东省深圳市,2020年底金源集团收购控制权，以从事房地产业为主。
（2）主要业务最近三年发展状况
深圳盐田望辰府项目智能化工程项目，总建筑面积84,628.24㎡，包括：地上10栋建筑,地下室最大为4层，地上建筑高度不超过80米。目前项目已经封顶正在进行预售。
（3）最近一期财务数据：
单位：元
项目名称
| 项目名称 | 2023年6月30日 |
| 总资产 | 642,455,036.99 |
| 净资产 | 16,497,379.79 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -3,837,532.02 |
注：上述财务数据未经审计。
3、关联关系说明
深圳居达成为公司实际控制人黄涛先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属于公司的关联法人。
4、深圳居达成不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
（二）本次关联交易协议的主要内容
根据深圳居达成提供的施工图，公司对“深圳望辰府智能化工程”所有弱电系统的深化设计、供应、安装、调试、检测（含第三方检测）、验收、培训及保修等。
三、累计发生的关联交易主要内容
自2022年11月（即前次披露累计关联交易）至本次披露日，公司与公司实际控制人黄涛先生控制下的企业发生关联交易的情况如下：
| 交易主体 | 交易对方 | 交易类别 | 关联交易内容 | 交易金额 （万元） |
| 公司 | 重庆金源时代购物广场有限公司 | 提供劳务 | C-PARK业改项目弱电工程 | 28.78 |
| 公司 | 保定创开房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 世纪金源·徐水金源华普城项目智能化系统工程施工 | 326.08 |
| 公司 | 西安市高新区西沣方圆荟商业管理有限公司 | 提供劳务 | 方圆荟·长安广场项目-主楼弱电工程合同 | 140.00 |
公司
| 公司 | 西藏域道云科技发展有限公司 | 接受劳务 | 软件技术服务 | 16.41 |
| 公司 | 深圳市居达成投资有限公司 | 提供劳务 | 广东省深圳望辰府智能化工程 | 420.00 |
| 公司 | 世纪金源旗下酒店 | 接受劳务 | 酒店住宿、餐饮等 | 7.20 |
| 合计 | 938.46 | |||
注：上述表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与各关联方的关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则，以招投标、市场价格为基础，遵循公允合理的定价机制，付款安排和结算方式均按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易符合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2023年年初至本次披露日，公司与公司实际控制人黄涛先生控制下的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为909.27万元。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审核后，发表事前认可意见如下：
《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》所涉及的资料详实完备，所涉及的关联交易均为公司正常生产经营的需要，关联交易的价格采取招投标、按市场价格协商确定，符合关联交易定价公允性
原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产生影响。关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议此交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司上述关联交易事项。
八、监事会意见
经审查，监事会认为：公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产生影响。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同时，该事项的审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等的相关规定。
九、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于与同一关联方累计发生关联交易的事前认可意见》；
4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2023年9月23日