天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年9月22日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2023年9月20日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案：
1. 关于审议投资含山县污水处理厂二期及水环境综合提升特许经营项目并设立项目公司的议案
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《创业环保关于投资含山县污水处理厂二期及水环境综合提升特许经营项目并设立项目公司的公告》（公告编号：临2023-053）。
与会董事对本议案的表决情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2. 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案
与会董事对本议案的表决情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3. 关于新设募集资金专户并授权签订四方监管协议事项的议案
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《创业环保关于新设募集资金专户并授权签订四方监管协议事项的公告》（公告编号：临2023-054）。
与会董事对本议案的表决情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2023年9月22日