证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-048
浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月22日
2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长王靖先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。 |
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
（1）《关于提名王靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（2）《关于提名鲍先启先生为第四届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（3）《关于提名张伟民先生为第四届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（4）《关于提名张旭波先生为第四届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（5）《关于提名柴斌锋先生为第四届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（6）《关于提名王洪阳先生为第四届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（7）《关于提名孙民杰先生为第四届董事会独立董事的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-054)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事制度》(公告编号：2023-055)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事制度》(公告编号：2023-055)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-056)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-056)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-057)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-058)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-058)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-059)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟定于2023年10月12日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-051)。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2023年10月12日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-051)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
| （二）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 |
浙江大农实业股份有限公司
董事会2023年9月22日