证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-059
浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
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| 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江大农实业股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司信息披露的基本原则是及时、准确、真实、完整和公开、公平、公正。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 |
| （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司及购买银行理财产品除外）； （三）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （四）提供财务资助； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利； （十二）中国证监会、北交所认定的其他交易。 第九十一条 本制度与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件执行。 第九十二条 本制度适用范围为公司各职能部门、分公司、控股子公司等。 第九十三条 本制度由本公司董事会负责解释和修订。 第九十四条 本制度经本公司董事会审议通过后生效。 |
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董事会2023年9月22日