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广咨国际:2023年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2023-09-22

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年9月21日

2.会议召开地点:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长蒋主浮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数89,249,560股,占公司有表决权股份总数的69.1567%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数754,933股,占公司有表决权股份总数的0.5850%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人,出席6人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-050)。

2.议案表决结果:

同意股数89,249,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。

审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2023-051)《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2023-052)《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露管理办法》(公告编号:2023-053)《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2023-054)《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2023-055)《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:

2023-056)。

2.议案表决结果:

同意股数89,249,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所律师

(二)律师姓名:吕晖、徐玮盼

(三)结论性意见

公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席或列席2023年第一次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效;2023年第一次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;

(二)经见证律师签字确认的《北京大成(广州)律师事务所关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会2023年9月22日


  附件:公告原文
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