广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月21日
2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋主浮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数89,249,560股，占公司有表决权股份总数的69.1567%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数754,933股，占公司有表决权股份总数的0.5850%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
同意股数89,249,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-051）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-052）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2023-053）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-054）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-055）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2023-056）。
2.议案表决结果：
同意股数89,249,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所律师
（二）律师姓名：吕晖、徐玮盼
（三）结论性意见
公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席2023年第一次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2023年第一次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会2023年9月22日