证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-64
福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第六届董事会第二十四次会议通知于2023年9月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月22日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以7票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟对公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）、与信息集团下属控股子公司、与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司新增预计日常关联交易额度20,630万元，因此，公司2023年度日常关联交易预计金额调整为45,790万元。
独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见，详见2023年9月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事意见》。
《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为了增强子公司福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）的业务能力，促进其健康快速发展，公司同意以自有资金向全资子公司星网视易增资5,000万元，本次增资完成后，星网视易的注册资本为10,000万元，公司
仍持有星网视易100%的股权，星网视易仍为公司全资子公司。
《关于对全资子公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
为子公司发展的需要，公司同意全资子公司星网视易以自有资金3,000万元向索诺克（北京）科技有限公司（以下简称：“目标公司”或“索诺克”）增资以取得目标公司1,500万元新增注册资本，本次投资完成后，星网视易持有目标公司23.08%的股权。
《关于全资子公司对外投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（四）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，现场会议定于2023年10月10日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会2023年9月22日