温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年9月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，通讯方式出席董事5人，为朱晓荣、庄明超、刘长国、徐和东和涂圣杰）。
会议由董事长庄明允主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟继续使用额度不超过30,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
本议案已经董事会审计委员会审核通过，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十一次会议之审计委员会会议决议；
2、 第二届董事会第十一次会议决议；
3、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2023年9月23日