证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2023-051号
吉林亚泰（集团）股份有限公司2023年第十次临时董事会决议公告
特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第十次临时董事会会议通知于2023年9月19日发给各位董事，本次会议于2023年9月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司申请人民币委托借款10亿元，期限1年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司224,000万元股权提供质押担保；同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款12,950万元、19,950万元，期限6个月，以吉林亚泰水泥有限公司名下的2处石灰石矿采矿权及对应的5宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下2套熟料生产线设备为其提供抵押担保，并由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供
连带责任保证；同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款6.5亿元，期限1年，继续以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于92.15%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于56.14%股权为其提供质押担保，并由吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口7,500万元提供连带责任保证，授信期限1年；同意为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务14,000万元、2,200万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款7,400万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款23,100万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信3亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的商票保贴业务3亿元提供连带责任保证；同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信2亿元提供连带责任保证；同
意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款4,000万元、3,000万元提供连带责任保证；同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款12,000万元、8,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额12,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24亿元提供连带责任保证；同意为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款3,000万元提供连带责任保证，以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的东厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保，并由吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为1,103,723万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的114.71%，其中逾期担保合计61,305.54万元，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于召开2023年第四次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见2023年9月23日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》）。表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会二O二三年九月二十三日