证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-111
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月21日
2.会议召开地点：鼎智科技会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华荣伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数27,752,578股，占公司有表决权股份总数的57.79%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,200股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月6日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-081）
2.议案表决结果：
同意股数27,752,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月6日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事会制度》（公告编号：2023-082）
2.议案表决结果：
同意股数27,752,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月6日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-083）
2.议案表决结果：
同意股数27,752,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月6日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2023-084）
2.议案表决结果：
同意股数27,752,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月6日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-085）
2.议案表决结果：
同意股数27,752,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月6日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2023-086）
2.议案表决结果：
同意股数27,752,578股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、应佳璐
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2023年9月21日