上海凯众材料科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年9月20日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：1、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次董事会确定的授予日符合《管理办法》以及《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）有关授予日的相关规定，公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上所述，监事会同意以2023年9月20日为授予日，向4名激励对象授予43.0020万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
二、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》公司参股子公司--炯熠电子科技（苏州）有限公司拟增加注册资本人民币785.71万元，公司放弃增资优先认购权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司
2023年9月22日