上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年9月20日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2023年9月20日为授予日，授予4名激励对象43.0020万股限制性股票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》
公司参股子公司--炯熠电子科技（苏州）有限公司拟增加注册资本人民币785.71万元，公司放弃增资优先认购权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事侯振坤、侯瑞宏回避表决。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2023年9月22日