证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-050
北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第三次临时会议于2023年9月20日（星期三）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年9月15日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地项目”达到预定可使用状态的时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日。
公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见。特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会2023年9月20日