北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年9月20日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年9月15日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》。
会议同意公司以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司中科智算有限责任公司（以工商机关核准为准），并授权管理层签署和执行相关文件。
《北京中科金财科技股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》详见2023年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
会议同意公司注册资本由337,576,686股变更为340,089,032股，并同时对《公司章程》相应条款进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。
修订内容具体如下：
修订前：第六条 公司注册资本为人民币337,576,686元。
修订后：第六条 公司注册资本为人民币340,089,032元。《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》具体内容详见2023年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见2023年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2023年9月21日