证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-080
青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月19日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张春山先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股权激励计划》的相关规定，除公司《2023年股权激励计划》规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，确定授予日为2023年9月19日，向符合授予条件的42名激励对象授予1,432万股限制性股票，授予价格为1.92元/股。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会对本项议案发表了同意的意见。公司现任独立董事常欣、刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
张春山、宋登昌及宋登昌的配偶为激励对象，张新生、牛昕光、郭延伟与张春山为一致行动关系。因此，张新生、牛昕光、郭延伟、张春山、宋登昌系本议案关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《董事会议事规则》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.2《独立董事工作制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.3《关联交易管理制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.4《对外担保管理制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.5《募集资金管理制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.6《承诺管理制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.7《利润分配管理制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《董事会审计委员会制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.2《董事会提名委员会制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.3《董事会薪酬与考核委员会制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.4《董事会战略委员会制度》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
部审计制度》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会，审议需提交公司2023年第三次临时股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议会议记录》。
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事会2023年9月20日