股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2012-042
深圳市振业（集团）股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增提案的情况；
（二）本次股东大会无否决提案的情况；
（三）本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：20012 年 8 月 7 日
（二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：李永明董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 108 人，代表股份
679,238,881 股，占本公司总股本的 52.83％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会的现场会议的股东及股东代表共计 31 人，代表股份 536,963,175
股，占本公司总股本的 41.76％。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共计 77 人，代表股份 142,275,706 股，
占公司总股本的 11.07%。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况：
1、审议通过《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》：同意 678,232,739 股，
占出席大会有效表决总股数的 99.85％；反对 993,142 股，占出席大会有效表决总股数
的 0.15％；弃权 13,000 股，占出席大会有效表决总股数的 0.00％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：同意 470,386,362 股，占出席大会
有效表决总股数的 69.25％；反对 208,667,953 股，占出席大会有效表决总股数的
30.72％；弃权 184,566 股，占出席大会有效表决总股数的 0.03％。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：同意 470,326,712 股，占
出席大会有效表决总股数的 69.24％；反对 208,561,737 股，占出席大会有效表决总股
数的 30.71％；弃权 350,432 股，占出席大会有效表决总股数的 0.05％。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意 470,386,362 股，占出
席大会有效表决总股数的 69.25％；反对 208,561,737 股，占出席大会有效表决总股数
的 30.71％；弃权 290,782 股，占出席大会有效表决总股数的 0.04％。
（二）表决结果：其中第 1 项议案以普通决议的方式表决通过，第 2、3、4 项议
案以特别决议的方式表决通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所
（二）律师姓名：余北群、李华
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法
有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一二年八月八日
