宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第九次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度》的议案
因业务发展需要，公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度人民币23,000万元，主要用于向上游供应商采购煤炭等日常经营，期限为一年，还款来源为公司主营业务收入。该综合授信
额度分两笔业务，其中人民币3,000万元为敞口额度，担保方式为公司实际控制人焦云先生及宝泰隆集团有限公司提供连带责任保证担保；人民币20,000万元为单一资产池低风险额度，担保方式为入池的100%保证金及银行承兑汇票提供质押担保。公司提请董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务部具体办理相关事宜。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二O二三年九月二十日