证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-064
安徽中鼎密封件股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份555,147,705股，占公司总股份的42.1688％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份533,023,821股，占公司总股份的40.4883％。 通过网络投票的股东21人，代表股份22,123,884股，占公司总股份的1.6805％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份22,123,884股，占公司总股份的1.6805％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东21人，代表股份22,123,884股，占公司总股份的1.6805％。 公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下： 提案1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 总表决情况： 同意554,811,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394％；反对318,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意21,787,484股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4795％；反对318,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4414％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0791％。 该议案表决通过。 |
提案2.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意554,813,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397％；反对314,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0566％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。中小股东总表决情况：
同意21,789,184股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4872％；反对314,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4206％；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0922％。
该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案3.00 关于修订公司治理制度的议案
总表决情况：
同意537,292,793股，占出席会议所有股东所持股份的96.7838％；反对17,851,512股，占出席会议所有股东所持股份的3.2156％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意4,268,972股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2958％；反对17,851,512股，占出席会议的中小股东所持股份的80.6889％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0154％。
该议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 方娟
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2023年9月20日