江苏法尔胜股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2023年9月19日(星期二)下午14:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。本次董事会由公司董事长陈明军先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,本次会议审议通过如下事项:
1.审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司连续提供审计服务已超过10年,为了更好地保证公司审计工作的独立性及客观性,同时考虑公司未来业务发展需求,经综合评估,公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与公证天业进行了充分沟通,公证天业对本次变更会计师事务所事项无异议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于选聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-083)。
2.审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2023年10月13日召开公司2023年第六次临时股东大会,审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-084)。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第四次会议决议
2.独立董事相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2023年09月20日