山东汉鑫科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数31,951,071.00股，占公司有表决权股份总数的68.71%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0251%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席本次股东大会。
具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）：
1、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2023-074)；
2、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2023-075)；
3、《对外投资管理制度》(公告编号: 2023-076)；
4、《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-077)；
5、《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2023-078)。
2.议案表决结果：
同意股数31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9624%；反对股数12,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0376%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）：
1、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2023-074)；
2、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2023-075)；
3、《对外投资管理制度》(公告编号: 2023-076)；
4、《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-077)；
5、《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2023-078)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王阳光
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2023年9月19日