证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-080
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2023年10月10日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年9月27日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于2023年9月27日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙岳麓区茯苓路30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司二楼会议室
9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案（等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3人 |
| 1.01 | 选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举陈昊先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 4人 |
| 2.01 | 选举王毅清先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举钟雪松先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
2.03
| 2.03 | 选举胡胜利女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举陈珊瑚女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 2人 |
| 3.01 | 选举唐娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举邓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
上述议案1、议案2和议案3均采用累积投票方式，议案1应选举独立董事3名、议案2应选举非独立董事4名、议案3应选举非职工代表监事2名。其中，每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，本次股东大会方可对其选举进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2023年10月9日17:00前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路30号证券事务部
邮编410000（来信信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2023年10月9日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
（三）登记地址：长沙岳麓区茯苓路30号证券事务部
（四）会议联系方式：
联系人：罗梓源
电话：0731-84170075
传真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议；
2.第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2023年9月19日
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；附件二、《参会股东登记表》；附件三、《授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351126 投票简称：“达嘉投票”
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举非独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月10日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名（个人股东）或名称（法人股东） | 身份证号码/统一社会信用代码： | ||
| 股东账号： | 持股数量： | ||
| 联系电话： | 电子邮箱： | ||
| 联系地址： | |||
| 邮编： | 是否本人参会： | ||
| 备注： |
附件三：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案（等额选举） | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | |
| 1.01 | 选举唐治先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举陈昊先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | |
| 2.01 | 选举王毅清先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举钟雪松先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举胡胜利女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.04 | 选举陈珊瑚女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | |
3.01
| 3.01 | 选举唐娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举邓玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
委托人姓名或单位名称：______________________________________委托人身份证或统一社会信用代码：____________________________委托人证券账户号码：________________________________________委托人所持公司股份数量和性质：______________________________受托人姓名：________________________________________________受托人身份证号码：__________________________________________委托日期：__________________________________________________授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止。