1、关于聘任公司高级管理人员的议案
公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求；同意聘任张谨为公司总经理，陆学君、蒋文蓓、史明、谈丽华、薛金海、胡湘明、路江龙、黄琳、高霖、胡义新为公司副总经理，孙王艳为公司财务总监；根据董事长冯正功先生提名，拟聘任胡义新为公司董事会秘书。
中衡设计集团股份有限公司独立董事：贝政新、杨俊、张浩
2023年9月18日
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