深圳拓邦股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月9日在证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023059)。经核查发现,原通知公告中 “附件2:
深圳拓邦股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书”中提案表决意见表部分格式有误,需予以更正,具体如下:
更正前:
委托人对受托人的表决指示如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
累积投票提案 | |||||
1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数2人 | |||
1.01 | 选举武永强先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
1.02 | 选举彭干泉先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
2.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
2.01 | 选举李序蒙先生为第八届董事会独立董事 | √ | |||
2.02 | 选举陈正旭先生为第八届董事会独立董事 | √ | |||
2.03 | 选举秦伟先生为第八届董事会独立董事 | √ | |||
3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 | |||
3.01 | 选举戴惠娟女士为第八届监事会监事 | √ | |||
3.02 | 选举康渭泉先生为第八届监事会监事 | √ | |||
非累积投票提案 |
4.00 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 | √ | |||
11.00 | 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 | √ | |||
13.00 | 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 | √ | |||
14.00 | 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | |||
15.00 | 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 | √ | |||
16.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ | |||
17.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
18.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
19.00 | 《关于审议独立董事津贴的议案》 | √ |
更正后:
委托人对受托人的表决指示如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
累积投票提案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | ||||
1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数(票) | ||
1.01 | 选举武永强先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
1.02 | 选举彭干泉先生为第八届董事会非独立董事 | √ | |||
2.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人 | 选举票数(票) | ||
2.01 | 选举李序蒙先生为第八届董事会独立董事 | √ | |||
2.02 | 选举陈正旭先生为第八届董事会独立董事 | √ | |||
2.03 | 选举秦伟先生为第八届董事会独立董事 | √ | |||
3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数(票) |
3.01 | 选举戴惠娟女士为第八届监事会监事 | √ | |||
3.02 | 选举康渭泉先生为第八届监事会监事 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
4.00 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | |||
6.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
7.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
8.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
9.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
10.00 | 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 | √ | |||
11.00 | 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 | √ | |||
12.00 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 | √ | |||
13.00 | 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 | √ | |||
14.00 | 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ | |||
15.00 | 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 | √ | |||
16.00 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | √ | |||
17.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
18.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
19.00 | 《关于审议独立董事津贴的议案》 | √ |
除上述更正外,原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将严格加强信息披露过程中的审核工作。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2023年9月19日