读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
徐工机械:第九届董事会第十三次会议(临时)决议公告 下载公告
公告日期:2023-09-19

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2023-58

徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议(临时)通知于2023年9月12日(星期二)以书面方式发出,会议于2023年9月18日(星期一)以非现场的方式召开。公司董事会成员9人,出席会议的董事9人,实际行使表决权的董事9人:杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

(一)关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

内容详见2023年9月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)关于控股子公司徐工汉云技术股份有限公司增资扩股的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见2023年9月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2023-59的公告。

(三)关于设立江苏睿控电气科技有限公司的议案公司拟出资3,600万元投资设立江苏睿控电气科技有限公司(暂定名,以工商登记机关核定的名称为准,简称“江苏睿控”),公司占江苏睿控的股权比例为45%。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于召开2023年第二次临时股东大会的议案董事会决定于2023年10月10日(星期二)召开公司2023年第二次临时股东大会,并发出通知。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见2023年9月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2023-60的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2023年9月19日


  附件:公告原文
返回页顶