徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数64,867,418股，占公司有表决权股份总数的35.9650%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《关于继续实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2023-080)。
2.议案表决结果：
同意股数64,867,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于回购股份方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2023-081)。
2.议案表决结果：
同意股数64,867,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定并实施回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2023-084)。
2.议案表决结果：
同意股数64,867,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所
（二）律师姓名：陈磊、张珺
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《2023年第二次临时股东大会决议》；
（二）《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会2023年9月18日