森赫电梯股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年9月15日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年9月11日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中徐文华先生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据自身发展能力和业务需要，拟将经营范围进行变更，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会相关人员，办理变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以浙江省市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2023年9月18日