公告编号:2023-117证券代码:836961 证券简称:西磁科技 主办券商:平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023年9月18日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023年9月14日以电话形式发出
5. 会议主持人:王纪明先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司2023年半年度审计报告》
1.议案内容:
本公司董事会委托公司审计机构对本公司2023年半年度财务报表进行了审计,并出具《审计报告》(编号:信会师报字[2023]第ZA15217号),现将公司2023年半年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》
1.议案内容:
根据中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第12号——向不特定合格投资者公开发行股票申请文件》(证监会公告【2020】9号)和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(证监会公告【2008】43号)的规定,公司编制了2023年半年度非经常性损益明细表,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宁波西磁科技发展股份有限公司2023非经常性损益明细表及鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZA15219号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容:
公司对截止2023年06月30日的内部控制有效性进行了评价,编制了《宁波西磁科技发展股份有限公司内部控制评价报告》,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宁波西磁科技发展股份有限公司2023内部控制鉴证(境内IPO专项报告)》(信会师报字[2023]第ZA15218号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》
1.议案内容:
公司对前次募集资金管理和使用情况进行了专项核查,编制了前次募集资金使用情况报告,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前述专项报告进行了审核、鉴证,并出具了《宁波西磁科技发展股份有限公司2023前次募集资金专项报告》(信会师报字[2023]第ZA15220号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
监事会2023年9月18日