公告编号：2023-116证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以电话形式发出
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2023年半年度审计报告》
1.议案内容：
本公司董事会委托公司审计机构对本公司2023年半年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2023]第ZA15217号），现将公司2023年半年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第12号——向不特定合格投资者公开发行股票申请文件》（证监会公告【2020】9号）和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（证监会公告【2008】43号）的规定，公司编制了2023年半年度非经常性损益明细表，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波西磁科技发展股
公告编号：2023-116份有限公司2023非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15219号）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
公司对截止2023年06月30日的内部控制有效性进行了评价，编制了《宁波西磁科技发展股份有限公司内部控制评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波西磁科技发展股份有限公司2023内部控制鉴证（境内IPO专项报告）》（信会师报字[2023]第ZA15218号）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》
1.议案内容：
公司对前次募集资金管理和使用情况进行了专项核查，编制了前次募集资金使用情况报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项报告进行了审核、鉴证，并出具了《宁波西磁科技发展股份有限公司2023前次募集资金专项报告》（信会师报字[2023]第ZA15220号）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2023年9月18日