华自科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年9月15日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
2、本次会议由胡兰芳女士主持，会议应到3人，实际出席3人。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举胡兰芳女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。胡兰芳女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于公司高管薪酬框架方案的议案》
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，对公司高管的薪酬发放标准制定《公司高管薪酬框架方案》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会
2023年9月15日