证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-049
北京飞利信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议日在北京市海淀区塔院志号飞利信层会议室召开。公司
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表决方式召开，会议应参与表决人，实际参与表决人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事推荐，由董事杨振华先生担任公司第六届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，选举如下成员为公司第六届董事会专门委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：
1、审计委员会
审计委员会由李荣先生、王汉坡先生、陈洪顺先生组成，其中独立董事李荣先生为主任委员（会议召集人）。
2、战略委员会
战略委员会由杨振华先生、曹忻军先生、张明照先生组成，其中董事长杨振华先生为主任委员（会议召集人）。
3、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由张明照先生、李荣先生、曹忻军先生组成，其中独立董事张明照先生为主任委员（会议召集人）。
4、提名委员会
提名委员会由王汉坡先生、杨振华先生、张明照先生组成，其中独立董事王汉坡先生为主任委员（会议召集人）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任杨振华先生为公司的总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（wcninccn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证
表决结果：
票；票；
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任曹忻军先生、唐劼先生、石权先生、王玥先生、吴明进女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（wcninccn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：
票；票；票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任曹忻军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（wcninccn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：
票；票；票。
（六）审议通过《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》
鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，为了保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定副总经理吴明进女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。吴明进女士已报名参加上市公司董事会秘书任前培训，待吴明进女士取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：
票；票；
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
表决结票
（八）审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国银行股份有限公司孝感分行申请银行综合授信提供担保的议案》
公司下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利信”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国银行股份有限公司孝感分行申请400万元的借款额度，具体业务品种以银行最终签署合同为准。
公司同意湖北飞利信以其部分房产作为抵押物，且同意上述综合授信事项并拟为湖北飞利信向中国银行股份有限公司孝感分行申请的此笔业务提供担保，担保期限为三年。担保方式为：连带保证责任担保，担保的范围为授信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、包括法定利息、
公司独立董事已就此议案发表的独立意见及《关于为公司下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯）。
表决结果：
票；票；票。
三、备查文件
、公司第六届董事会第一次会议决议；、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2023年9月15日