证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2023-084转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年09月15日
(二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛
夏路169号B栋1楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,751,430,445 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 80.1986 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事魏镇炎先生（非独立董事）因工作原因
无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及财务总监出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,711,531,739 | 97.7219 | 39,880,706 | 2.2770 | 18,000 | 0.0011 |
2、 议案名称：关于《环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,720,144,369 | 98.2137 | 31,268,076 | 1.7853 | 18,000 | 0.0010 |
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,711,574,539 | 97.7244 | 39,837,906 | 2.2746 | 18,000 | 0.0010 |
4、 议案名称：关于《环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,707,208,585 | 97.4751 | 44,203,860 | 2.5239 | 18,000 | 0.0010 |
5、 议案名称：关于《环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,715,778,415 | 97.9644 | 35,634,030 | 2.0346 | 18,000 | 0.0010 |
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,707,208,585 | 97.4751 | 44,203,860 | 2.5239 | 18,000 | 0.0010 |
7、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,751,402,845 | 99.9984 | 27,600 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 号 | |||||||
| 1 | 关于《环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 9,684,137 | 19.5312 | 39,880,706 | 80.4325 | 18,000 | 0.0363 |
| 2 | 关于《环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 18,296,767 | 36.9014 | 31,268,076 | 63.0623 | 18,000 | 0.0363 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 | 9,726,937 | 19.6175 | 39,837,906 | 80.3461 | 18,000 | 0.0363 |
| 4 | 关于《环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5,360,983 | 10.8122 | 44,203,860 | 89.1515 | 18,000 | 0.0363 |
| 5 | 关于《环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案 | 13,930,813 | 28.0960 | 35,634,030 | 71.8677 | 18,000 | 0.0363 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 | 5,360,983 | 10.8122 | 44,203,860 | 89.1515 | 18,000 | 0.0363 |
| 7 | 关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案 | 49,555,243 | 99.9443 | 27,600 | 0.0557 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6为特别决议事项，该议案已经出席股东大会有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过；
2、议案1、2、3、4、5、6、7为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者
进行单独计票并进行公告；
3、 议案1、2、3、4、5、6涉及独立董事公开征集投票权。独立董事黄江东先生
作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详见公司于2023年8月29日披露的《环旭电子股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（编号：2023-079）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师：冯曼 卫丰
2、 律师见证结论意见：
环旭电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2023年9月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议