证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-074
中金辐照股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门
委员会成员、监事会主席的公告
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：郑强国（董事长）、朱然、梅治福、张冬波、陈强、盛小莉
独立董事：靳云飞、胡锡云、郁红祥
第四届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
上述董事简历详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成情况如下：
| 专门委员会 | 委员 | 召集人（主任委员） |
| 战略委员会 | 郑强国、朱然、陈强 | 郑强国 |
| 审计委员会 | 靳云飞、梅治福、胡锡云 | 靳云飞 |
| 提名委员会 | 郁红祥、张冬波、胡锡云 | 郁红祥 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡锡云、盛小莉、靳云飞 | 胡锡云 |
第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均超过半数并担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人（主任委员）为会计专业人士，符合相关法规的要求。各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、第四届监事会组成情况
非职工代表监事：金渊锚（监事会主席）、崔扬、张经恒职工代表监事：田丰、夏何琼第四届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，人数比例符合相关法规的要求。
上述监事简历详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。
四、部分董事、监事人员届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事章庆松先生以及独立董事刘瑛女士、赵永富先生、张伟女士在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务；公司第三届监事会监事冯怡然女士在本次监事会换届完成后将不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，章庆松先生、刘瑛女士、赵永富先生、张伟
女士、冯怡然女士未持有公司股份。上述董事、监事离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对章庆松先生、刘瑛女士、赵永富先生、张伟女士、冯怡然女士在任职期间勤勉尽责地工作及做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会2023年9月15日