河南省交通规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2023年9月8日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，并于2023年9月15日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8人。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于关联方受让公司参股项目公司股权暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方受让公司参股项目公司股权、与关联方签署四方合同暨关联交易的公告》。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于与关联方签署四方技术开发及维护合同暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方受让公司参股项目公司股权、与关联方签署四方合同暨关联交易的公告》。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2023年9月16日