证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-083
明阳科技（苏州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,443,110股，占公司有表决权股份总数的70.63%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数35,000股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事2人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《明阳科技(苏州)股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-073)。
2.议案表决结果：
同意股数36,443,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案为特别决议议案，已经参会股东三分之二以上同意通过。
审议通过《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟变更注册资本并修订《公司章程》公告》(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果：
同意股数36,443,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于提名朱平华为公司监事的议案》
1.议案内容：
公司监事吴红英因个人身体原因无法继续履行监事职责，根据《中华人民共和国公司法》和《明阳科技(苏州)股份有限公司章程》的有关规定，提名朱平华先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数36,408,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数35,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于《独立董事工作制度》(2023年8月修订版)的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《《独立董事工作制度》(2023.08修订版)公告》(公告编号:2023-080)。
2.议案表决结果：
同意股数36,408,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数35,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于公司2023年半年度权益分派预案的议案 | 35,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所
（二）律师姓名：张梦泽、汪奎
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 朱平华 | 监事 | 任职 | 2023年9月14日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《明阳科技（苏州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》
《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会2023年9月15日