证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2023-077
烟台民士达特种纸业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月13日
2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事孙静先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数99,172,755股，占公司有表决权股份总数的67.81%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数600股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事王志新因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理孙静先生、财务负责人万莹女士列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于更换公司董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事长王志新女士因退休原因辞去董事、董事长、法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现提名宋西全先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：
同意股数99,172,755股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
审议通过《关于<员工购房借款管理办法>的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工解决基本住房困难，更好地推行员工激励政策，在不影响主营业务发展的前提下，公司将投入部分闲置自有资金为员工购房提供借款。具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《员工购房借款管理办法》（公告编号：
2023-070）。
2.议案表决结果：
同意股数99,172,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
审议通过《关于全资子公司拟签署增资协议暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资子公司拟签署增资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：
同意股数2,312,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泰和新材集团股份有限公司、王志新。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于更换公司董事的议案 | 397,755 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 关于全资子公司拟签署增资协议暨关联交易的议案 | 397,155 | 99.85% | 600 | 0.15% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：田浩森、张奥申
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王志新 | 董事长 | 离职 | 2023年9月13日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋西全 | 董事 | 任职 | 2023年9月13日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的2023年第二次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会2023年9月14日