300293
| 证券代码：300293 | 证券简称：蓝英装备 | 公告编号：2023-047 |
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
、本次会议于2023年
月
日下午16:00以通讯方式召开。
、本次会议应出席董事
名，实际出席董事
名。
、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
、审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》公司已于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，增补余之森先生为公司第四届董事会董事。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司决定对董事会专门委员会委员进行调整如下：
专门委员会名称
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 |
| 战略委员会 | 郭洪涛先生 | 郭洪涛先生、余之森先生、黄江南先生 |
| 审计委员会 | 徐丽军女士 | 徐丽军女士、韩霞女士、黄江南先生 |
| 提名委员会 | 韩霞女士 | 韩霞女士、徐丽军女士、郭洪涛先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 韩霞女士 | 韩霞女士、徐丽军女士、余之森先生 |
任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2023年
月
日