证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-060
奥比中光科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月14日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 532,398,151 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 118,398,151 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 414,000,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.8115 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 16.1923 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6192 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长黄源浩先生因公出差通过线上参会，不能现场主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由公司董事、首席财务官陈彬先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 118,398,151 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 82,800,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 118,398,151 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 118,398,151 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 82,800,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 118,398,151 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 | 21,690,631 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 | 21,690,631 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案4为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案2、议案3为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次会议议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所律师：冯霞、徐扬
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2023年9月15日
? 报备文件
（一）《奥比中光科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》。