北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年9月12日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
公司于2023年5月8日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本6,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币20元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本。鉴于上述利润分配方案已于2023年5月16日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会同意将2023年限制性股票激励计划的授予价格由116.53元/股调整为114.53元/股。
经审议，董事会认为本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事庄志、高成伟、陈蓓、周明钊为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
2、审议通过《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；
经审议，董事会认为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的授予条件已经成就，并同意公司以2023年9月15日为预留授予日，授予价格为114.53元/股，向32名激励对象授予12.07万股限制性股票。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2023年9月14日