广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年9月14日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄烈宵先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-036）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况专项报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会2023年9月15日