铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月14日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁士启
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共53人，持有表决权的股份总数121,108,781股，占公司有表决权股份总数的79.6768%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事11人，列席8人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因工作原因缺席；
2.公司在任监事4人，列席4人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。公司其他高级管理人员列席了会议。
公告编号：2023-118
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数11,839,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司于2023年5月11日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。现因业务发展，公司预计日常性关联交易金额增加6,095.00万元，调整后年度日常性关联交易总额为34,633.00万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-112）。
关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决总股数109268966股。
三、备查文件目录
关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决，回避表决总股数109268966股。
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年9月14日