证券代码：400187 证券简称：光一3 主办券商：九州证券
光一科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以邮件方式发出
5.会议主持人：副董事长周建荣先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
为进一步完善公司的产业布局，优化公司投资结构，提高公司的综合竞争力，全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）与湖南融垣晟矿业发展有限公司（以下简称“湖南融垣晟”）以及蓝海国际投资发展
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
有限公司（以下简称“蓝海国际”）成立“伊博姆国际贸易集团有限公司”（以下简称“伊博姆公司”），共同组建与运营尼日利亚阿夸伊博姆自贸区贸易集采中心。
1、伊博姆公司注册资本10,000万元，具体出资情况如下：
苏源光一:占比51%，出资金额5,100万元；湖南融垣晟:占比25%，出资金额2,500万元；蓝海国际:占比24%，出资金额2,400万元。
2、出资方式：货币资金
3、资金来源：自有资金或自筹资金
以上具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号2023-105）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。第五届董事会第十一次会议决议
光一科技股份有限公司
董事会2023年9月14日