证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-080
广东力王新能源股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。董事长应当保证董事会秘书的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到重大事件的报告后，应当立即敦促董事会秘书及时履行信息披露义务。
第五十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到表、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年。
第四章 附则
第五十五条 本规则的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性文件、公司章程的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件、公司章程的规定为准。
第五十六条 本规则中所称“以上”、“以下”、“内”，均含本数，“过”、“超过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，均不含本数。
第五十七条 本规则所称“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；贷款或借款；提供或接受财务资助；提供或接受担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易，但不包括购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第五十八条 本规则由公司董事会负责解释。
第五十九条 本规则自股东大会审议通过且自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并施行。
广东力王新能源股份有限公司
董事会2023年9月14日