重庆市紫建电子股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告
重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月13日召开了2023年第三次临时股东大会，补选黎永绿先生为公司第二届董事会独立董事。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业作用，经第二届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求后，公司于同日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》。经调整完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：
| 董事会各专门委员会 | 调整前 | 调整后 | ||
| 成员 | 主任委员 | 成员 | 主任委员 | |
| 审计委员会 | 汤四新、张有凡、周显茂 | 汤四新 | 汤四新、黎永绿、张自亮 | 汤四新 |
| 提名委员会 | 张有凡、汤四新、朱传钦 | 张有凡 | 黎永绿、汤四新、朱传钦 | 黎永绿 |
| 薪酬与考核委员会 | 詹伟哉、汤四新、张自亮 | 詹伟哉 | 詹伟哉、汤四新、周显茂 | 詹伟哉 |
| 战略委员会 | 朱传钦、许翔、张有凡 | 朱传钦 | 朱传钦、许翔、黎永绿 | 朱传钦 |
调整后的专门委员会成员任期与公司第二届董事会成员任期一致。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市紫建电子股份有限公司
董事会2023年09月13日