小熊电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年9月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年9月10日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司2022年度权益分派方案于2023年5月30日实施完毕，根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由37.75元/份调整为36.95元/份，首次授予限制性股票的回购价格由25.17元/股调整为24.37元/股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。
二、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年9月13日作为预留授予日，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
向符合条件的20名激励对象授予18.30万份预留股票期权，行权价格为48.54元/份；向符合条件的1名激励对象授予2万股预留限制性股票，授予价格为32.36元/股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。