上海现代制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 770,227,693 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.4294 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长董增贺先生、副董事长刘勇先生因工作原因不能出席及主持公司2023年第二次临时股东大会，依据《公司法》及《公司章程》之规定，经半数以上董事推举，决定由董事、总裁连万勇先生代为主持本次股东大会。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事董增贺先生、刘勇先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事邢永刚先生因工作原因未能参加本次会议；
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监李昊先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 769,462,993 | 99.9007 | 764,700 | 0.0993 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 769,462,993 | 99.9007 | 764,700 | 0.0993 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 16,642,558 | 95.6070 | 764,700 | 4.3930 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：袁伊恒、胡安之
2、 律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2023年9月14日