| 证券代码：002141 | 证券简称：贤丰控股 | 公告编号：2023-040 |
贤丰控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司及子公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；北京兴华信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。北京兴华相关情况介绍如下：
（一）机构信息
| 名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2013-11-22 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 |
| 注册地址 | 北京市西城区裕民路18号2206房间 | ||
| 首席合伙人 | 张恩军 | ||
| 上年末从业人员类别及数量 | 合伙人数量 | 88人 | |
| 注册会计师人数 | 415人 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告 | 157人 | ||
| 的注册会计师人数 | ||
| 最近一年业务信息 | 经审计的收入总额 | 82,051.76万元 |
| 审计业务收入 | 59,243.51万元 | |
| 证券业务收入 | 4,466.89万元 | |
| 上年度上市公司审计业务信息 | 上市公司审计客户家数 | 22家 |
| 主要行业 | 主要涉及的行业包括仪器仪表制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业、软件和信息技术服务业、专业技术服务业、电气机械和器材制造业、商务服务业。 | |
| 审计收费 | 1,776.00万元 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 13家 | |
| 投资者保护能力 | 计提的职业风险基金 | 0元 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 2亿元 | |
| 职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定 | 是 | |
| 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 | 因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 | |
| 诚信记录 | 最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚3次、行政监管措施3次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 | |
3次、监督管理措施2次和自律监管措施 0次。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）项目合伙人、第一签字注册会计师：梁修武，2012年起从事注册会计师业务，2014年开始从事上市公司审计、2012年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告包括贤丰控股002141、天晟新材300169，具备相应专业胜任能力。
（2）第二签字注册会计师：李斌，2004年取得注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告包括天晟新材300169，具备相应专业胜任能力。
（3）项目质量复核人：时彦禄，2010年起从事注册会计师业务，2007年开始从事上市公司审计、2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司超过8家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。
2. 诚信记录
拟签字项目合伙人、第一签字注册会计师梁修武最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分；第二签字注册会计师李斌、项目质量控制复核人时彦禄最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3. 独立性
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
根据业务类型、风险评估等原则确定本期财务报表审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币5万元，较上一期审计费用不变。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对续聘2023年度会计师事务所事项进行了审查，认为北京兴华具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提名续聘北京兴华为公司及子公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1. 事前认可意见：北京兴华具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、经验和资质，符合公司年度审计工作要求。因此，我们同意续聘北京兴华为公司及子公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
2. 独立意见：经核查，我们认为北京兴华具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、经验和资质，有利于保障和提高上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意续聘北京兴华为公司及子公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构并提请股东大会审议批准。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2023年9月13日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，同意续聘北京兴华为公司及子公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）监事会对议案审议和表决情况
2023年9月13日，公司召开第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，同意续聘北京兴华为公司及子公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1. 第七届董事会第二十七次会议决议；
2. 第七届监事会第十九次会议决议；
3. 审计委员会履职的证明文件；
4. 独立董事相关意见；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6. 深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
| 贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年9月13日 |