贤丰控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2023年9月8日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于2023年9月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌）。
4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，同意提名韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，同意提名肖世练先生、邓延昌先生、梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事相关独立意见。
特此公告。
| 贤丰控股股份有限公司董事会 2023年9月13日 |