江苏中超控股股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年9月13日下午1:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议已于 2023年9月8日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。公司监事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为1年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会二〇二三年九月十三日