证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-050
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数745,256,549股，占公司有表决权股份总数的60.7976%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数1,229,091股，占公司有表决权股份总数的0.1003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023年半年度利润分配方案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：
同意股数745,256,049股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
外，根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，李钟华女士、万勇先生、赵强先生任期至2026年2月28日止。详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。
（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为3名，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，监事会由非职工代表监事和职工代表监事组成，公司股东提名王剑先生、张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事，职工代表监事将由职工代表大会选举产生。前述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 关于提名王榕先 | 744,027,858 | 99.8351% | 当选 |
| 生为第四届董事会非独立董事的议案 | ||||
| 2.2 | 关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 744,027,758 | 99.8351% | 当选 |
| 2.3 | 关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 744,027,758 | 99.8351% | 当选 |
| 2.4 | 关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 744,027,858 | 99.8351% | 当选 |
| 2.5 | 关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 744,028,158 | 99.8352% | 当选 |
| 2.6 | 关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 744,027,658 | 99.8351% | 当选 |
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 关于提名李钟华 | 744,028,358 | 99.8352% | 当选 |
| 女士为第四届董事会独立董事的议案 | ||||
| 3.2 | 关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案 | 744,027,758 | 99.8351% | 当选 |
| 3.3 | 关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案 | 744,027,658 | 99.8351% | 当选 |
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.1 | 关于提名王剑先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 744,027,758 | 99.8351% | 当选 |
| 4.2 | 关于提名张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 744,028,258 | 99.8352% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案）
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| 1 | 2023年半年度利润分配方案 | 1,228,591 | 99.9593% | 500 | 0.0407% | 0 | 0.0000% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 关于提名王榕先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 400 | 0.0325% | 当选 |
| 2.2 | 关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 300 | 0.0244% | 当选 |
| 2.3 | 关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 300 | 0.0244% | 当选 |
| 2.4 | 关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 400 | 0.0325% | 当选 |
| 2.5 | 关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 700 | 0.0570% | 当选 |
| 2.6 | 关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 200 | 0.0163% | 当选 |
| 3.1 | 关于提名李钟华女士为第四届董事会独立董事的议案 | 900 | 0.0732% | 当选 |
| 3.2 | 关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案 | 300 | 0.0244% | 当选 |
| 3.3 | 关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案 | 200 | 0.0163% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李冲、贺铭泽
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王榕 | 董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈伯阳 | 董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次 | 审议通过 |
| 临时股东大会 | |||||
| 张海安 | 董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于俊田 | 董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周曙光 | 董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘晓亮 | 董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李钟华 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 万勇 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵强 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王剑 | 监事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张熙凯 | 监事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2023年9月13日